役員
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京谷 裕
代表取締役社長（兼）CSO（兼）CHO（健康増進担当）
1984年４月 三菱商事（株）入社 2006年６月 Agrex Asia Pte. Ltd
（Managing Director）（シンガポール）2016年４月 三菱商事（株）常務執行役員
生活産業グループCEO2021年６月 当社代表取締役社長（兼）CSO 2022年４月 当社代表取締役社長（兼）CSO（兼）
CHO（健康増進担当）（現任） -
榎本 孝一
取締役（兼）常務執行役員
コーポレート担当役員（総務人事・コンプライアンス）
（兼）経営企画本部長1984年４月 三菱商事（株）入社 2012年４月 当社経営企画部長 2014年４月 当社執行役員 経営企画本部長 2016年６月 当社取締役（兼）常務執行役員
コーポレート担当役員（総務人事）（兼）
コンプライアンス担当役員（兼）
経営企画本部長（現任）※ -
田村 幸士
取締役 常務執行役員
SCM統括1988年４月 三菱商事（株）入社 2018年４月 同社物流事業本部長 2020年６月 当社取締役 2021年４月 当社取締役（兼）常務執行役員
SCM統括（現任） -
細田 博英
取締役 常務執行役員
商品統括（兼）加食管掌1985年４月 当社入社 2016年４月 当社執行役員 中四国支社長 2020年４月 当社常務執行役員 加食事業本部長 2022年６月 当社取締役（兼）常務執行役員
商品統括（兼）加食管掌（現任） -
川本 洋史
取締役 常務執行役員
コーポレート担当役員（CFO）1990年４月 三菱商事（株）入社 2017年４月 同社エネルギー事業グループ管理部長 2019年４月 同社天然ガス・金属資源管理部長 2022年６月 当社取締役（兼）常務執行役員
コーポレート担当役員（CFO）（現任） -
加藤 亘
取締役
1988年４月 三菱商事（株）入社 2012年11月 インド三菱商事会社 チェンナイ支店長 2015年４月 三菱商事（株）食品流通部長（兼）
生活産業グループCEOオフィス
特命戦略担当2021年４月 同社食品流通・物流本部長（現任） 2021年６月 当社取締役（現任） -
柿﨑 環
取締役
2008年４月 東洋大学専門職大学院法務研究科 准教授 2009年４月 同大学院法務研究科 教授 2012年４月 横浜国立大学国際社会科学研究院 教授 2014年４月 明治大学法学部 教授（現任） 2016年６月 当社取締役（現任） -
手嶋 宣之
取締役
1985年４月 （株）東京銀行入行 1993年５月 マサチューセッツ工科大学経営大学院修了 1997年２月 （株）NEC総研入社 主任研究員 2009年４月 専修大学商学部 教授（現任） 2016年６月 当社取締役（現任） -
吉川 雅博
取締役
1980年４月 三菱レイヨン（株）入社 2014年４月 同社取締役（兼）常務執行役員
研究開発部門所管役員2017年４月 三菱ケミカル（株）常務執行役員
高機能化学部門長2020年６月 当社取締役（現任） -
山川 幸樹
監査役（常勤）
1984年４月 当社入社 2015年４月 当社経理グループ
マネージャー（兼）IR室長2018年４月 当社連結事業管理オフィス室長 2021年６月 当社監査役（常勤）（現任） -
海上 英治
監査役（常勤）
1990年４月 三菱商事（株）入社 2016年３月 同社リスクマネジメント部投融資委員会事務局
担当部長2019年３月 同社監査部長代行 2022年６月 当社監査役（常勤）（現任） -
神垣 清水
監査役
2003年９月 最高検察庁総務部長 2007年７月 公正取引委員会委員 2012年７月 日比谷総合法律事務所入所
（現任）2013年６月 当社監査役（現任） -
高橋 吉雄
監査役
1991年４月 三菱商事（株）入社 2008年10月 明治屋商事（株）執行役員
管理本部副本部長2019年４月 三菱商事（株）コンシューマー
産業管理部長（現任）2019年６月 当社監査役（現任）
※組織改編により、2022年4月現在の地位及び担当は「当社取締役（兼）常務執行役員コーポレート担当役員（総務人事・コンプライアンス）（兼）経営企画本部長」
執行役員体制（2022年4月1日時点）
| 役名 | 氏名 | 役職等 |
|---|---|---|
役名 社長執行役員 |
氏名 京谷 裕 |
役職等 社長（兼）CSO（兼）CHO（健康増進担当） |
役名 常務執行役員 |
氏名 榎本 孝一 |
役職等 コーポレート担当役員（総務人事・コンプライアンス）（兼）経営企画本部長 |
役名 常務執行役員 |
氏名 田村 幸士 |
役職等 SCM統括 |
役名 常務執行役員 |
氏名 細田 博英 |
役職等 商品統括（兼）加食管掌 |
役名 常務執行役員 |
氏名 川本 洋史 |
役職等 コーポレート担当役員（CFO） |
役名 常務執行役員 |
氏名 橋本 和典 |
役職等 西日本営業統括（兼）酒類管掌 |
役名 常務執行役員 |
氏名 片岡 博彰 |
役職等 広域営業統括（兼）菓子管掌 |
役名 常務執行役員 |
氏名 川上 修 |
役職等 東日本営業統括 |
役名 常務執行役員 |
氏名 山本 将毅 |
役職等 次世代事業統括（兼）CDO |
役名 執行役員 |
氏名 竹島 健二郎 |
役職等 NC本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 若林 哲也 |
役職等 東北支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 山口 慶文 |
役職等 物流オペレーション本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 江橋 邦夫 |
役職等 ライフネット本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 渡邉 泰史 |
役職等 コーポレートガバナンスグループマネージャー |
役名 執行役員 |
氏名 山口 勉 |
役職等 中部支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 下山 直樹 |
役職等 SCMサポート本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 植村 広史 |
役職等 関西支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 佐塚 一郎 |
役職等 九州支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 田中 正史 |
役職等 CIO（兼）情報システム本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 菅沼 利之 |
役職等 関東支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 金子 昇 |
役職等 トレーディング本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 山根 隆幸 |
役職等 営業企画本部長（兼）低温管掌 |
役名 執行役員 |
氏名 横山 達久 |
役職等 首都圏支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 内山 勝夫 |
役職等 北海道支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 佐藤 達也 |
役職等 フードサービス本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 宮村 陽司 |
役職等 ロジスティクス本部長 |
社外役員の独立性判断基準
（株）東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下（1）～（6）の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
- 当社の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
- 当社の定める基準を超える取引先（※2）の業務執行者
- 当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
- 当社の会計監査人の代表社員または社員
- 当社より、一定額を超える寄附（※3）を受けた団体に属する者
- 当社の社外役員としての任期が8年を超える者
- 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
- 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2％を超える取引先をいう。
- 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記（1）～（6）のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
2021年度の社外取締役及び社外監査役の主な活動状況
社外取締役
| 氏名 | 2021年度の主な活動状況 |
|---|---|
| 柿﨑 環 | 当事業年度開催の取締役会15回中14回に出席し、内部統制などに関する高い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、議案の審議等につき、必要な発言を適宜行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員として、当事業年度開催の委員会（指名・報酬・ガバナンス委員会5回、グループ取引管理委員会1回）に全て出席することなどにより、独立した客観的立場から業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
| 手嶋 宣之 | 当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、企業ファイナンスなどに関する高い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、議案の審議等につき、必要な発言を適宜行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員として、当事業年度開催の委員会（指名・報酬・ガバナンス委員会5回、グループ取引管理委員会1回）に全て出席することなどにより、独立した客観的立場から業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
| 吉川 雅博 | 当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、企業経営に関する豊富な経験に基づき、客観的・多角的な視点から、議案の審議等につき必要な発言を適宜行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員長（議長）として、当事業年度開催の委員会（指名・報酬・ガバナンス委員会5回、グループ取引管理委員会1回）に全て出席し、適切に委員会を運営することなどにより、独立した客観的立場から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
社外監査役
| 氏名 | 2021年度の主な活動状況 |
|---|---|
| 木﨑 博※ | 当事業年度開催の取締役会15回の全て、また、監査役会14回の全てに出席し、常勤監査役としてガバナンスのあり方と運営状況を確認し、上場会社における常勤監査役としての経験及び公認会計士有資格者としての財務・会計に関する高い見識に基づき、必要な発言を行っております。また、上記のほか、高度な情報収集力・業務の知見を保有することから、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会にオブザーバーとして、当事業年度開催の委員会（指名・報酬・ガバナンス委員会5回、グループ取引管理委員会1回）に全て出席することなどにより、業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
| 神垣 清水 | 当事業年度開催の取締役会15回の全て、また、監査役会14回の全てに出席し、法曹界を通じて培われた知識・経験に基づき、客観的・中立的な立場から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての必要な発言を行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員として、当事業年度開催の委員会（指名・報酬・ガバナンス委員会5回、グループ取引管理委員会1回）に全て出席することなどにより、独立した客観的立場から業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
※2022年6月27日の株主総会終結の時をもって、社外監査役木﨑 博氏は辞任しております。
社外取締役メッセージ
社外取締役柿﨑 環
「次世代食品流通業への進化」をどのように達成していくかを、実効的に監督していく
当社は社外取締役と社外監査役等の連携が密であり、指名・報酬・ガバナンス委員会の活動も活発に行われています。こうした社外役員が自由闊達に議論できる取締役会の雰囲気は特筆すべきものがあると思います。
私は会社法、内部統制、コンプライアンスを研究する大学教授ですので、昨今のコーポレートガバナンス・コードの開示内容の充実も含めて実効的ガバナンスが確保されているかを監視することが求められていると思います。
新社長のもと新たな体制で船出した三菱食品グループが、「中期経営計画2023」に示されている「次世代食品流通業への進化」をどのように達成していくかを、サステナビリティ・ガバナンスを支える取締役会の一員として実効的に監督していく所存です。
社外取締役手嶋 宣之
企業勤務と大学での研究教育の経験を活かし、理想と現実の間のバランスが取れた意見を伝える
当社のガバナンス体制については、各種委員会や監査部のチェック、監査役による監査などは信頼性が高く、そこには三菱グループの伝統の強みを感じます。
私は企業での勤務と大学での研究教育を経験しており、そのキャリアを生かし、理想と現実の間のバランスが取れた、株式市場の目線を意識した意見を述べることを心掛けています。またESGなどに関する市場の動向も常にキャッチしていきたいと思います。組織の価値が向上する大きな要因は、メンバー（企業の場合は従業員）が意欲的に任務に取り組む体制にあると考えており、従業員が前向きに仕事に取り組めるような施策をバックアップしていきたいと思います。
社外取締役吉川 雅博
経営方針が組織末端まで浸透できているかを、監査役とも連携の上モニタリングしていきたい
当社は近年、ガバナンスの強化に向けて多くの改善に手を打ち、三菱食品本体に関してかなり体制はできつつある一方、グループ会社については、人的リソースの不足もあり、末端まで浸透できているかどうかの検証は今後も必要と考えます。
私は全く異なる業界で経営全般に携わってきたというキャリアを活かし、経営執行面でのリスク低減に関してのモニタリング・アドバイス、特に経営方針が組織末端まで浸透できているかを、監査役とも連携の上モニタリングしていきたいと思います。
当社はまさに変革の時期を迎え、企業価値を向上させようという経営陣のモチベーションは高く、そのことは頼もしく思います。社外取締役として、経営執行をしっかりモニタリングしながら、企業価値向上に経営陣と共に貢献していきます。
