役員
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京谷 裕
代表取締役社長（兼）CSO
1984年４月 三菱商事（株）入社 2006年６月 Agrex Asia Pte. Ltd
（Managing Director）（シンガポール）2016年４月 三菱商事（株）常務執行役員
生活産業グループCEO2021年６月 当社代表取締役社長（兼）CSO 2022年４月 当社代表取締役社長（兼）CSO（兼）
CHO（健康増進担当）2024年４月 当社代表取締役社長（兼）CSO（現任） -
榎本 孝一
取締役（兼）常務執行役員
コーポレート担当役員（総務人事・コンプライアンス）
（兼）CHRO（兼）CHO（健康増進担当）1984年４月 三菱商事（株）入社 2012年４月 当社経営企画部長 2014年４月 当社執行役員 経営企画本部長 2016年６月 当社取締役（兼）常務執行役員 2024年４月 当社取締役（兼）常務執行役員
コーポレート担当役員（総務人事・
コンプライアンス）（兼）CHRO
（兼）CHO（健康増進担当）（現任） -
田村 幸士
取締役 常務執行役員
SCM統括1988年４月 三菱商事（株）入社 2018年４月 同社物流事業本部長 2020年６月 当社取締役 2021年４月 当社取締役（兼）常務執行役員
SCM統括（現任） -
細田 博英
取締役 常務執行役員
商品統括1985年４月 当社入社 2016年４月 当社執行役員 中四国支社長 2020年４月 当社常務執行役員 加食事業本部長 2022年６月 当社取締役（兼）常務執行役員
商品統括（兼）加食管掌2023年４月 当社取締役（兼）常務執行役員
商品統括（現任） -
川本 洋史
取締役 常務執行役員
コーポレート担当役員（CFO）1990年４月 三菱商事（株）入社 2017年４月 同社エネルギー事業グループ管理部長 2019年４月 同社天然ガス・金属資源管理部長 2022年６月 当社取締役（兼）常務執行役員
コーポレート担当役員（CFO）（現任） -
加藤 亘
取締役 常務執行役員
次世代事業統括1988年４月 三菱商事（株）入社 2012年11月 インド三菱商事会社 チェンナイ支店長 2021年４月 同社食品流通・物流本部長 2021年６月 当社取締役 2023年４月 当社取締役（兼）常務執行役員
次世代事業統括（現任） -
柿﨑 環
取締役
2008年４月 東洋大学専門職大学院法務研究科 准教授 2009年４月 同大学院法務研究科 教授 2012年４月 横浜国立大学国際社会科学研究院 教授 2014年４月 明治大学法学部 教授（現任） 2016年６月 当社取締役（現任） -
吉川 雅博
取締役
1980年４月 三菱レイヨン（株）入社 2014年４月 同社取締役（兼）常務執行役員
研究開発部門所管役員2017年４月 三菱ケミカル（株）常務執行役員
高機能化学部門長2020年６月 当社取締役（現任） -
國政 貴美子
取締役
1982年３月 ㈱福武書店入社 2002年１月 ㈱ベネッセケア代表取締役社長 2010年10月 ㈱ベネッセコーポレーション人財・総務本部長
（兼） ㈱ベネッセホールディングスCHO2012年４月 ㈱ベネッセコーポレーション取締役 人財・総務本部長 2013年６月 ㈱ベネッセスタイルケア取締役副社長 2023年６月 当社取締役（現任） -
山川 幸樹
監査役（常勤）
1984年４月 当社入社 2015年４月 当社経理グループ
マネージャー（兼）IR室長2018年４月 当社連結事業管理オフィス室長 2021年６月 当社監査役（常勤）（現任） -
海上 英治
監査役（常勤）
1990年４月 三菱商事（株）入社 2016年３月 同社リスクマネジメント部投融資委員会事務局
担当部長2019年３月 同社監査部長代行 2022年６月 当社監査役（常勤）（現任） -
小島 吉晴
監査役
2004年６月 東京地方検察庁特別捜査部副部長 2010年４月 最高検察庁検事 2017年７月 公正取引委員会委員 2022年９月 池田・染谷法律事務所入所
（現任）2022年10月 弁護士登録 2023年６月 当社監査役（現任） -
吉川 栄二
監査役
1994年４月 三菱商事（株）入社 2006年９月 米国三菱商事会社主計部長 2020年７月 Mitsubishi Corporation RtM
International Pte. Ltd,CFO （シンガポール）2023年４月 三菱商事㈱コンシューマー
産業管理部長（現任）2023年６月 当社監査役（現任）
執行役員体制（2024年4月1日時点）
| 役名 | 氏名 | 役職等 |
|---|---|---|
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役名 社長執行役員 |
氏名 京谷 裕 |
役職等 社長（兼）CSO |
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役名 常務執行役員 |
氏名 榎本 孝一 |
役職等 コーポレート担当役員（総務人事・コンプライアンス）（兼）CHRO（兼）CHO（健康増進担当） |
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役名 常務執行役員 |
氏名 田村 幸士 |
役職等 SCM統括 |
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役名 常務執行役員 |
氏名 細田 博英 |
役職等 商品統括 |
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役名 常務執行役員 |
氏名 川本 洋史 |
役職等 コーポレート担当役員（CFO） |
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役名 常務執行役員 |
氏名 加藤 亘 |
役職等 次世代事業統括 |
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役名 常務執行役員 |
氏名 川上 修 |
役職等 東日本統括 |
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役名 常務執行役員 |
氏名 山本 将毅 |
役職等 IT・デジタル統括 |
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役名 常務執行役員 |
氏名 竹島 健二郎 |
役職等 広域第二統括 |
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役名 常務執行役員 |
氏名 山根 隆幸 |
役職等 広域第一統括 |
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役名 常務執行役員 |
氏名 植村 広史 |
役職等 西日本統括 |
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役名 常務執行役員 |
氏名 山口 研 |
役職等 コーポレート担当役員（経営計画） |
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役名 執行役員 |
氏名 江橋 邦夫 |
役職等 ライフネット本部長 |
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役名 執行役員 |
氏名 渡邉 泰史 |
役職等 コーポレートガバナンスグループマネージャー |
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役名 執行役員 |
氏名 山口 勉 |
役職等 中部支社長 |
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役名 執行役員 |
氏名 下山 直樹 |
役職等 SCMサポート本部長 |
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役名 執行役員 |
氏名 佐塚 一郎 |
役職等 九州支社長 |
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役名 執行役員 |
氏名 菅沼 利之 |
役職等 関西支社長 |
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役名 執行役員 |
氏名 立目 昇 |
役職等 商品統括代行（商品・マスタ管理） |
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役名 執行役員 |
氏名 横山 達久 |
役職等 首都圏支社長 |
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役名 執行役員 |
氏名 内山 勝夫 |
役職等 北海道支社長 |
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役名 執行役員 |
氏名 佐藤 達也 |
役職等 フードサービス本部長 |
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役名 執行役員 |
氏名 宮村 陽司 |
役職等 ロジスティクス本部長 |
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役名 執行役員 |
氏名 石﨑 智晴 |
役職等 CIO（兼）デジタルソリューション本部長 |
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役名 執行役員 |
氏名 小山 裕士 |
役職等 マーケティング開発本部長 |
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役名 執行役員 |
氏名 中村 雄一郎 |
役職等 CVS本部長 |
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役名 執行役員 |
氏名 伊藤 貴史 |
役職等 営業企画本部長 |
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役名 執行役員 |
氏名 小谷 光司 |
役職等 SCM統括 統括オフィス室長 |
社外役員の独立性判断基準
（株）東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下（1）～（6）の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
- 当社の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
- 当社の定める基準を超える取引先（※2）の業務執行者
- 当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
- 当社の会計監査人の代表社員または社員
- 当社より、一定額を超える寄附（※3）を受けた団体に属する者
- 当社の社外役員としての任期が8年を超える者
- 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
- 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2％を超える取引先をいう。
- 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記（1）～（6）のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
2022年度の社外取締役及び社外監査役の主な活動状況等
社外取締役
| 氏名 | 果たすことが期待される役割 | 2022年度の主な活動状況 |
|---|---|---|
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氏名 柿﨑 環 |
果たすことが期待される役割 商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として有する内部統制などに関する高い見識を活かし、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うこと。 |
2022年度の主な活動状況 当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、内部統制等に関する高い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、議案の審議等につき、必要な発言を適宜行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員として、当事業年度開催の委員会（指名・報酬・ガバナンス委員会7回※、グループ取引管理委員会2回）に全て出席することなどにより、独立した客観的立場か ら業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
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氏名 手嶋 宣之※ |
果たすことが期待される役割 証券市場論、企業ファイナンス論及びコーポレートガバナンスを研究分野とする大学教授として有する高い見識及び企業における業務経験を活かし客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うこと。 |
2022年度の主な活動状況 当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、企業ファイナンスなどに関する高い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、議案の審議等につき、必要な発言を適宜行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員として、当事業年度開催の委員会（指名・報酬・ガバナンス委員会7回※、グループ取引管理委員会2回）に全て出席することなどにより、独立した客観的立場から業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
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氏名 吉川 雅博 |
果たすことが期待される役割 三菱レイヨン（株）（現三菱ケミカル（株））における、繊維の製造部門、経営戦略部門、取締役（研究開発部部門所管役員）などの多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を活かし、客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うこと。 |
2022年度の主な活動状況 当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、企業経営に関する豊富な経験に基づき、客観的・多角的な視点から、議案の審議等につき必要な発言を適宜行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員長（議長）として、当事業年度開催の委員会（指名・報酬・ガバナンス委員会7回※、グループ取引管理委員会2回）に全て出席し、適切に委員会を運営することなどにより、独立した客観的立場から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
※手嶋 宣之氏は、2023年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
※2022年度において、指名・報酬・ガバナンス委員会は、上記の開催回数のほか、書面決議を2回行っております。
社外監査役
| 氏名 | 2022年度の主な活動状況 |
|---|---|
| 海上 英治 | 2022年6月の就任後に開催された当事業年度開催の取締役会12回の全て、また、監査役会12回の全てに出席し、常勤監査役としてガバナンスのあり方と運営状況を確認し、国内外の経理・リスクマネジメント・監査関連業務等の豊富な業務経験と、財務・会計等に関する高い見識に基づき、必要な発言を行っております。また、上記のほか、高度な情報収集力・業務の知見を保有することから、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会にオブザーバーとして、2022年6月の就任後に開催された当事業年度開催の委員会（指名・報酬・ガバナンス委員会4回、グループ取引管理委員会1回）に全て出席することなどにより、業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
| 神垣 清水※ | 当事業年度開催の取締役会15回中14回、また、監査役会16回の全てに出席し、法曹界を通じて培われた知識・経験に基づき、客観的・中 立的な立場から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての必要な発言を行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナ ンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員として、当事業年度開催の委員会（指名・報酬・ガバナンス委員会7回※、グループ取引管 理委員会2回）に全て出席することなどにより、独立した客観的立場から業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
※神垣 清水氏は、2023年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
※2022年度において、指名・報酬・ガバナンス委員会は、上記の開催回数のほか、書面決議を2回行っております。
社外取締役メッセージ
社外取締役柿﨑 環
3線モデルの有効性をベースに、監査役と連携し監督していく
三菱食品グループは多数の支社及び連結子会社を有しており、内部統制の実効性については3線モデル※の有効性に留意しつつ、ガバナンス体制に関し監査役と連携をとりながら監督を行っています。
昨今では、機関設計の如何を問わず、不正防止のみならず企業価値向上に資する経営戦略とリスクマネジメントの視点からガバナンスの充実が求められています。取締役会においては、適切なリスク評価に基づいた経営戦略をもとに、中長期的な企業価値向上を実現する事業遂行について、直近のリスク分析から、その方向性にブレがないかを不断に見直す監督体制の構築を提言していく所存です。
※3線モデルとは、組織体の成功を促す有効なガバナンスに必要な役割を検討するためのフレームワーク。（Three Lines Model - An Important Tool for the Success of Every Organization, 2020.12(内部監査人協会訳）より引用（一部編集済））
社外取締役吉川 雅博
現場の声を大事にし、取締役会の議論に活かしていく
社外取締役として監督することとしては、当社の戦略が組織末端にどのように届いているか、関係会社のガバナンス体制がどのように構築されているのか、の2点に特に留意しています。監査役とも連携の上モニタリングし、取締役会の議論に活かしていきたいと考えています。
私は異なる業界で経営全般に携わってきたという経験を活かし、当社の経営方針が現場まで浸透し、現場の課題がしっかり経営に届くオープンな組織か、当社の監督体制が、より実効性のあるものになるよう経営執行をしっかりモニタリングしながら取締役会における議論を通じて提言していく所存です。
新任社外取締役メッセージ
社外取締役國政 貴美子
次世代食品流通業への進化を、モニタリング・サポートしていく
私はこれまで、企業が新しい事業分野に踏み出すタイミングで経営を推進するなど、組織の中で何を重視しどう舵をとるべきかを経験してきました。またグループ会社全体のCHO※として、人事制度の異なる会社をひとつの方向に向かわせる基盤を作りました。
社外取締役としては、当社の目指す在り姿、三綱領、サステナビリティ方針に沿った形で、事業成長のために積極的な経営が行われているか、現場に浸透しているのかを客観的に監督することが必要だと考えます。
また、当社が次世代食品流通業へ進化をしようとしているこの時期に、人をどう育て、モチベーションの高い組織であり続けるのかをモニタリング・サポートしていきたいと思います。
※CHO：Chief Human Officer（最高人事責任者）
