役員
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京谷 裕
代表取締役社長(兼)CSO
1984年4月 三菱商事(株)入社 2006年6月 Agrex Asia Pte. Ltd
(Managing Director)(シンガポール)2016年4月 三菱商事(株)常務執行役員
生活産業グループCEO2021年6月 当社代表取締役社長(兼)CSO 2022年4月 当社代表取締役社長(兼)CSO(兼)
CHO(健康増進担当)2024年4月 当社代表取締役社長(兼)CSO(現任) -
榎本 孝一
取締役(兼)常務執行役員
コーポレート担当役員(総務人事・コンプライアンス)
(兼)CHRO(兼)CHO(健康増進担当)1984年4月 三菱商事(株)入社 2012年4月 当社経営企画部長 2014年4月 当社執行役員 経営企画本部長 2016年6月 当社取締役(兼)常務執行役員 2024年4月 当社取締役(兼)常務執行役員
コーポレート担当役員(総務人事・
コンプライアンス)(兼)CHRO
(兼)CHO(健康増進担当)(現任) -
田村 幸士
取締役 常務執行役員
SCM統括1988年4月 三菱商事(株)入社 2018年4月 同社物流事業本部長 2020年6月 当社取締役 2021年4月 当社取締役(兼)常務執行役員
SCM統括(現任) -
細田 博英
取締役 常務執行役員
商品統括1985年4月 当社入社 2016年4月 当社執行役員 中四国支社長 2020年4月 当社常務執行役員 加食事業本部長 2022年6月 当社取締役(兼)常務執行役員
商品統括(兼)加食管掌2023年4月 当社取締役(兼)常務執行役員
商品統括(現任) -
川本 洋史
取締役 常務執行役員
コーポレート担当役員(CFO)1990年4月 三菱商事(株)入社 2017年4月 同社エネルギー事業グループ管理部長 2019年4月 同社天然ガス・金属資源管理部長 2022年6月 当社取締役(兼)常務執行役員
コーポレート担当役員(CFO)(現任) -
伊藤 和男
取締役
1991年4月 三菱商事(株)入社 2007年4月 Princes Limited (Chairman) (イギリス) 2018年12月 Olam International Limited (Non-Executive Director) (シンガポール) 2019年4月 三菱商事㈱食糧本部長 2023年4月 同社執行役員 コンシューマー産業グループCEOオフィス室長 2024年4月 同社執行役員 食品流通・物流本部長 (現任) 2024年6月 当社取締役(現任) -
柿﨑 環
取締役
2008年4月 東洋大学専門職大学院法務研究科 准教授 2009年4月 同大学院法務研究科 教授 2012年4月 横浜国立大学国際社会科学研究院 教授 2014年4月 明治大学法学部 教授(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) -
吉川 雅博
取締役
1980年4月 三菱レイヨン(株)入社 2014年4月 同社取締役(兼)常務執行役員
研究開発部門所管役員2017年4月 三菱ケミカル(株)常務執行役員
高機能化学部門長2020年6月 当社取締役(現任) -
國政 貴美子
取締役
1982年3月 ㈱福武書店入社 2002年1月 ㈱ベネッセケア代表取締役社長 2010年10月 ㈱ベネッセコーポレーション人財・総務本部長
(兼) ㈱ベネッセホールディングスCHO2012年4月 ㈱ベネッセコーポレーション取締役 人財・総務本部長 2013年6月 ㈱ベネッセスタイルケア取締役副社長 2023年6月 当社取締役(現任) -
川﨑 博子
取締役
1987年4月 日本電信電話㈱入社 2014年6月 ㈱NTTドコモCSR部長 2017年6月 同社執行役員 北陸支社長 (兼)
㈱ドコモCS北陸代表取締役社長2020年6月 ㈱NTTドコモ執行役員 マーケティング部長 2022年6月 同社取締役 (常勤監査等委員) 2024年6月 当社取締役(現任) -
山川 幸樹
監査役(常勤)
1984年4月 当社入社 2015年4月 当社経理グループ
マネージャー(兼)IR室長2018年4月 当社連結事業管理オフィス室長 2021年6月 当社監査役(常勤)(現任) -
海上 英治
監査役(常勤)
1990年4月 三菱商事(株)入社 2016年3月 同社リスクマネジメント部投融資委員会事務局
担当部長2019年3月 同社監査部長代行 2022年6月 当社監査役(常勤)(現任) -
小島 吉晴
監査役
2004年6月 東京地方検察庁特別捜査部副部長 2010年4月 最高検察庁検事 2017年7月 公正取引委員会委員 2022年9月 池田・染谷法律事務所入所
(現任)2022年10月 弁護士登録 2023年6月 当社監査役(現任) -
吉川 栄二
監査役
1994年4月 三菱商事(株)入社 2006年9月 米国三菱商事会社主計部長 2020年7月 Mitsubishi Corporation RtM
International Pte. Ltd,CFO (シンガポール)2023年4月 三菱商事㈱コンシューマー
産業管理部長(現任)(※)2023年6月 当社監査役(現任) (※)組織改編により、2024年4月に同社コンシューマー産業グループはS.L.C.グループに変更になっております。
執行役員体制(2024年4月1日時点)
役名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
役名 社長執行役員 |
氏名 京谷 裕 |
役職等 社長(兼)CSO |
役名 常務執行役員 |
氏名 榎本 孝一 |
役職等 コーポレート担当役員(総務人事・コンプライアンス)(兼)CHRO(兼)CHO(健康増進担当) |
役名 常務執行役員 |
氏名 田村 幸士 |
役職等 SCM統括 |
役名 常務執行役員 |
氏名 細田 博英 |
役職等 商品統括 |
役名 常務執行役員 |
氏名 川本 洋史 |
役職等 コーポレート担当役員(CFO) |
役名 常務執行役員 |
氏名 加藤 亘 |
役職等 次世代事業統括 |
役名 常務執行役員 |
氏名 川上 修 |
役職等 東日本統括 |
役名 常務執行役員 |
氏名 山本 将毅 |
役職等 IT・デジタル統括 |
役名 常務執行役員 |
氏名 竹島 健二郎 |
役職等 広域第二統括 |
役名 常務執行役員 |
氏名 山根 隆幸 |
役職等 広域第一統括 |
役名 常務執行役員 |
氏名 植村 広史 |
役職等 西日本統括 |
役名 常務執行役員 |
氏名 山口 研 |
役職等 コーポレート担当役員(経営計画) |
役名 執行役員 |
氏名 江橋 邦夫 |
役職等 ライフネット本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 渡邉 泰史 |
役職等 コーポレートガバナンスグループマネージャー |
役名 執行役員 |
氏名 山口 勉 |
役職等 中部支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 下山 直樹 |
役職等 SCMサポート本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 佐塚 一郎 |
役職等 九州支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 菅沼 利之 |
役職等 関西支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 立目 昇 |
役職等 商品統括代行(商品・マスタ管理) |
役名 執行役員 |
氏名 横山 達久 |
役職等 首都圏支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 内山 勝夫 |
役職等 北海道支社長 |
役名 執行役員 |
氏名 佐藤 達也 |
役職等 フードサービス本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 宮村 陽司 |
役職等 ロジスティクス本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 石﨑 智晴 |
役職等 CIO(兼)デジタルソリューション本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 小山 裕士 |
役職等 マーケティング開発本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 中村 雄一郎 |
役職等 CVS本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 伊藤 貴史 |
役職等 営業企画本部長 |
役名 執行役員 |
氏名 小谷 光司 |
役職等 SCM統括 統括オフィス室長 |
社外役員の独立性判断基準
(株)東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)~(6)の該当の有無を確認の上、独立性を判断する。
- 当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者(※1)
- 当社の定める基準を超える取引先(※2)の業務執行者
- 当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
- 当社の会計監査人の代表社員または社員
- 当社より、一定額を超える寄附(※3)を受けた団体に属する者
- 当社の社外役員としての任期が8年を超える者
- 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他使用人等をいう。
- 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
- 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。
なお、上記(1)~(6)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
2023年度の社外取締役及び社外監査役の主な活動状況等
社外取締役
氏名 | 果たすことが期待される役割 | 2023年度の主な活動状況 |
---|---|---|
氏名 柿﨑 環 |
果たすことが期待される役割 商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として有する内部統制等などに関する高い見識を活かし、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うこと。 |
2023年度の主な活動状況 当事業年度開催の取締役会14回の全てに出席し、内部統制等に関する高い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、議案の審議等につき、必要な発言を適宜行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員として、当事業年度開催の委員会(指名・報酬・ガバナンス委員会5回※、グループ取引管理委員会1回)に全て出席することなどにより、独立した客観的立場か ら、業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
氏名 吉川 雅博 |
果たすことが期待される役割 三菱レイヨン㈱(現三菱ケミカル㈱)における、繊維の製造部門、経営戦略部門、取締役(研究開発部門所管役員)等の多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を活かし、客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うこと。 |
2023年度の主な活動状況 当事業年度開催の取締役会14回の全てに出席し、企業経営に関する豊富な経験に基づき、客観的・多角的な視点から、議案の審議等につき必要な発言を適宜行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員長(議長)として、当事業年度開催の委員会(指名・報酬・ガバナンス委員会5回、グループ取引管理委員会1回)に全て出席し、適切に委員会を運営することなどにより、独立した客観的立場から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
氏名 國政 貴美子 |
果たすことが期待される役割 ㈱ベネッセホールディングス及び同社主要子会社における経営経験及び人事・人財開発関連の要職の経験、医薬品等卸売業であるアルフレッサホールディングス㈱社外取締役としての多様な経験及び知見を活かし、客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行うこと。 |
2023年度の主な活動状況 2023年6月の就任後に開催された当事業年度開催の取締役会11回の全てに出席し、企業経営及び人事・人財開発関連等の多様な経験に基づき、客観的・専門的な視点から、議案の審議等につき、必要な発言を適宜行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員として、2023年6月の就任後に開催された当事業年度開催の委員会(指名・報酬・ガバナンス委員会4回、グループ取引管理委員会1回)に全て出席することなどにより、独立した客観的立場から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
※2023年度において、任意の指名・報酬・ガバナンス委員会は、上記の開催回数のほか、書面決議を1回行っております。
社外監査役
氏名 | 2023年度の主な活動状況 |
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海上 英治 | 当事業年度開催の取締役会14回の全て、また、監査役会15回の全てに出席し、常勤監査役としてガバナンスのあり方と運営状況を確認し、国内外の経理・リスクマネジメント・監査関連業務等の豊富な業務経験と、財務・会計等に関する高い見識に基づき、必要な発言を行っております。また、上記のほか、高度な情報収集力・業務の知見を保有することから、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会にオブザーバーとして、当事業年度開催の委員会(指名・報酬・ガバナンス委員会5回、グループ取引管理委員会1回)に全て出席することなどにより、業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
小島 吉晴 | 2023年6月の就任後に開催された当事業年度開催の取締役会11回のすべて、また、監査役会11回の全てに出席し、検事、公正取引委員会委員及び弁護士等において培われた知識・経験に基づき、客観的・中立的な立場から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持についての必要な発言を行っております。また、上記のほか、指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会の委員として、2023年6月の就任後に開催された当事業年度開催の委員会(指名・報酬・ガバナンス委員会4回、グループ取引管理委員会1回)に全て出席することなどにより、独立した客観的立場から業務執行に対する適切な監督を行っております。 |
※2023年度において、任意の指名・報酬・ガバナンス委員会は、上記の開催回数のほか、書面決議を1回行っております。
社外取締役から見た三菱食品
当社では幅広い経験や見識を有する方を社外取締役として招聘しており、客観的な視点から経営への監督 や助言を受けることで、戦略実行の確実性と経営の透明性確保に努めています。 今回は社外取締役の柿﨑 環氏、吉川 雅博氏、國政 貴美子氏にコーポレートガバナンスの取り組みへの評価やさらなる発展に向けた課題などをテーマにお話しいただきました。
